Lavado de dinero

RESOLUCIÓN. Tribunal Constitucional resalta libertad de información por encima de demanda de Arévalo.

Dueños de la noticia

TC destacó relevancia de investigaciones de OjoPúblico en caso Eteco

Fallo sienta un precedente favorable para el periodismo que se enfrenta a demandas judiciales bajo el pretexto del llamado Derecho al olvido.

OjoPúblico | 2 Agosto, 2022

CÚPULA. Waldemar Cerrón y Arturo Cárdenas, hoy bajo investigación por lavado, forman parte del círculo cercano del fundador de Perú Libre.

Política

Buró político de Vladimir Cerrón detrás de lavado de dinero

El fiscal Richard Rojas rastrea a la cúpula de Perú Libre como principales responsables de un aparato criminal dentro del partido.

26 Sep, 2021

BAJO LA MIRA. Las Fiscalías de Lavado de Dinero, coordinada por Rafael Vela, tiene dos investigaciones contra los principales líderes políticos de Fuerza Popular y Perú Libre.

Política

Fujimori y Cerrón alegan persecución por investigación de lavado

A pesar de sus posiciones políticas opuestas, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón reaccionaron de manera similar ante las nuevas pesquisas por lavado.

8 Sep, 2021

Más Contenidos

BAJO SOSPECHA. El abogado Fredy Pinto Pazos ha sido regidor de Lurigancho por la alianza Unidad Nacional. También postuló por Solidaridad Nacional aunque sin éxito.

Crimen organizado

Empresario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico

Su participación fue advertida por el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior en proceso de perdida de dominio.

5 Febrero, 2020 05 / 02 / 2020

RIESGO. La Contralaft encargó el estudio para conocer los "problemas concretos" del sector de casinos y tragamonedas, una actividad "en sí riesgosa".

Sala del Poder

UIF publicará informe de riesgo de lavado en casinos y tragamonedas

En entrevista con OjoPúblico, el jefe de la UIF adelantó hallazgos del informe sobre "una actividad riesgosa".

19 Enero, 2020 19 / 01 / 2020

CONFIANZA. Jorge Barata calificó de cordial y sincera su relación con el expresidente Alan García, a quien incluso hizo recomendaciones sobre la licitación pública del Metro de Lima.

Sala del Poder

Odebrecht: ‘Chalán’ y ‘Caballo loco', los alias del soborno que apuntan a Alan García

Jorge Barata recordó el viejo apelativo de Alan García en los ‘80.

24 Abril, 2019 24 / 04 / 2019

DECESO. El expresidente Alan García falleció esta mañana después de dispararse ante su inminente detención preliminar por el Caso Lava Jato.

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El suicidio de García: Fiscalía lo acusó por colusión y lavado

Expresidente Alan García no era acusado por delito de cohecho.

17 Abril, 2019 17 / 04 / 2019

CAJA 2. Exdirectivo de Odebrecht confirmó que pagos de la constructora para Alan García por una conferencia en Brasil fueron desde el Departamento de Operaciones Estructuradas.

Sala del Poder

Odebrecht pagó a Alan García con dinero de la Caja 2 y a través de contrato simulado

Marcos Grillo confirmó pago por US$100 mil al expresidente.

19 Febrero, 2019 19 / 02 / 2019

APOYO POLÍTICO. El detenido juez César Hinostroza apoyaba a Keiko Fujimori en sus investigaciones para asegurar apoyo político de Fuerza Popular, según testigo clave.

Crimen organizado

Testigo clave: César Hinostroza apoyó a Keiko Fujimori para asegurar la presidencia del Poder Judicial

Confesión de testigo en juicio contra cúpula de Fuerza Popular.

20 Octubre, 2018 20 / 10 / 2018

CRISIS. Socios exigieron su dinero a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Isidro, tras revelarse investigación por lavado de dinero en el Ministerio Público.

Sala del Poder

Crisis en cooperativas por demora en el Congreso para aprobar supervisión de la SBS

Fenacrep exige que el Congreso apruebe “en el más breve plazo” el proyecto de ley que traslada la supervisión de las cooperativas a la SBS.

7 Junio, 2018 07 / 06 / 2018

English

Top clients received letters of reference from BCP and BBVA for their offshores with Mossack Fonseca

Top clients of the most important banks in Peru managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation issued by those financial institutions.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Sala del Poder

Clientes top recibieron cartas del BCP y el BBVA para sus offshore con Mossack Fonseca

Cartas de recomendación fueron emitidas por principales entidades financieras del Perú.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

English

Financial secrets reveal billion-dollar penetration of illegal money in banking

Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion.

24 Abril, 2018 24 / 04 / 2018

Adrianzén no dijo la verdad sobre fiscalías contra la extorsión

Es falsa la versión acerca de que George Floyd murió de sobredosis

Ministro Santiváñez no dijo la verdad sobre los países más inseguros

Falso: Video de delincuentes quemados vivos no sucedió en Sullana

Puerto de Chancay: Cosco Shipping no reconoce competencias de Ositran

El controvertido camino para la exclusividad en el puerto de Chancay

El río Amazonas languidece en la peor sequía en más de un siglo

Desborde de extorsiones y homicidios con una policía precarizada

Musk controla el Internet del 96% de municipios amazónicos en Brasil

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