Mientras Policía Nacional mantiene 31 convenios para proteger empresas, al menos 78 personas han muerto por represión indiscriminada en los últimos 4 años, según reporte de la organización internacional.

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Top clients of the two most important banks in Peru—Banco de Credito del Peru and BBVA Continental—managed offshore companies in tax havens thanks to letters of presentation and recommendation issued by those financial institutions. The front companies were administered by Mossack Fonseca, a law firm under investigation by the Prosecutor’s Office and US authorities for alleged money laundering.

Clientes de alto nivel de los bancos más importantes del país –el Banco de Crédito del Perú y el BBVA Continental– administraron offshore en paraísos fiscales con cartas de recomendación emitidas por dichas entidades. Misivas fueron halladas en los expedientes digitales de Mossack Fonseca, firma panameña bajo investigación de las autoridades de Perú y EE.UU. por lavado de dinero.

Financial intelligence documents accessed by Ojo-Publico.com show, together with other entities in the banking system, Banco de Crédito and BBVA Continental received more than US$2.2 billion from clients under suspicion because of their links to organized crime and tax evasion. The cases presented here demonstrate the responsibility that financial institutions have in the struggle against the money laundering by the organizations that mobilize the most illicit funds in Peru.

Líderes de la congregación israelita fueron acusados de trata y explotación laboral de menores en Villa María del Triunfo. Magistrado rechazó examen médico que confirmó agresión física de una de las jóvenes captadas.

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Documentos incautados a expresidente Kuczynski revelan cercanía con altos directivos de la constructora brasileña. También encuentran anotación con teléfono vinculado a Alberto Fujimori.

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La policía y la fiscalía detuvieron al dueño de la procesadora de alimentos Hanalei S.A.C., empresa que fue incluida en indagación por un desbalance patrimonial de medio millón de soles. En el operativo se rescataron a dos menores y diez mujeres que eran obligadas a trabajar y vivir en condiciones degradantes.

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Ojo-Publico.com instala una mesa de coordinación que impulsará con un equipo de corresponsales la investigación del poder y la corrupción en las regiones desde una mirada colaborativa e innovadora. En esta primera etapa el proyecto nace en alianza con la Fundación Mohme.