¿Qué secreta relación mantuvieron un expresidente del gobierno regional del Cusco, el socio principal de uno de los estudios más importantes de Lima y un exalto ejecutivo de una de las aseguradoras más importantes del Perú en el último episodio de la investigación del Caso Lava Jato? Ojo-Publico.com accedió a los documentos judiciales de las detenciones y allanamientos realizados ayer y encontró la siguiente historia:

Todo empezó en el 2012 cuando el entonces presidente del gobierno regional del Cusco, Jorge Acurio Tito, convocó a Jorge Simoes Barata, quien fuera máximo representante de Odebrecht en el Perú, a una reunión que debía realizarse en febrero de aquel año. En su lugar, Barata envió a uno de sus subalternos, hoy identificado como el colaborador eficaz 06-2017.

Fue entonces que Acurio Tito le mostró a dicho intermediario los proyectos de infraestructura que iban a entrar en proceso de licitación durante los próximos meses en Cusco, seguido de un ofrecimiento para beneficiarlos en la adjudicación, a cambio del pago de una contrapartida del 3% del valor de cada obra. Según los documentos, la constructora no aceptó la propuesta. La reunión se realizó en las oficinas del Gobierno Regional.

El Ministerio Público ha confirmado que entre el 23 y 24 de febrero del 2012, el Gobierno Regional de Cusco convocó a tres concursos públicos en los que participó Odebrecht, aunque en ninguno de ellos se les adjudicaron obras.

SOBORNADO. Jorge Acurio fue vacado del cargo y no recibió la coima completa. / Andina

Meses después, en setiembre del 2012, Acurio Tito volvió a reunirse con el subordinado de Barata para realizarle una oferta similar a cambio de la adjudicación de la Vía de Evitamiento de Cusco. Esta vez Odebrecht aceptó los términos y se acordó que ellos iban a depositar el 30% de la coima a Acurio Tito después de que se desembolsara el primer adelanto del Gobierno Regional por la obra.

La constructora, por su parte, iba a elaborar los requisitos técnicos y económicos de la licitación. En octubre de aquel 2012 se entregaron las especificaciones en un sobre cerrado. Todo esto en la Ciudad Imperial.

La buena pro de la obra por S/ 297 millones recién fue concedida el 1 de marzo del 2013. Siete meses después, el Gobierno Regional del Cusco entregó el primer adelanto de dinero a Odebrecht. En este contexto, Acurio Tito y los operadores brasileños habían iniciado los trámites para el pago de los sobornos a través de dos sociedades offshore, una en Uruguay y la otra en el Caribe.

OPERADORES DE PESO

En una cita en la capital, el expresidente del gobierno regional del Cusco le entregó al colaborador 06-2017 la información de la offshore Wircel S.A., constituida en la Calle Rincón 610, oficina 410, Montevideo (Uruguay), y le dijo que un intermediario suyo: el administrador de empresas, Gustavo Salazar Delgado, –entonces gerente general de la aseguradora La Positiva y hasta ayer presidente del Club Regatas Lima– se encargaría de darle el resto de la información para el pago de la coima.

EL EMPRESARIO. Gustavo Salazar Delgado (der.) era gerente general de La Positiva y presidente del Club Regatas Lima. Hoy lo sacaron de este último cargo.

El Ministerio Público indica que la reunión entre el funcionario de la empresa brasileña y Salazar Delgado se realizó en setiembre del 2013. Entonces, el alto funcionario de La Positiva le dio toda la información de la offshore y le indicó que su socio, el abogado José Zaragoza del estudio Rebaza, Alcazar & De Las Casas, iba a firmar el contrato ficticio entre las offshore Wircel S.A. y Klienfield Services Ltda para justificar el depósito de las coimas de Odebrecht.

El documento –suscrito el 4 de octubre del 2013– fue recogido en las oficinas del estudio Rebaza, Alcazar y De las Casas por el operador de Odebrecht. Todas las evidencias están documentadas por el Ministerio Público.

Después el esquema de la corrupción saltó al plano internacional. Odebrecht transfirió US$1 millón 250 mil a Acurio Tito a través de una compleja ruta de lavado de dinero en el extranjero. El dinero salió de una cuenta bancaria que tenía la sociedad offshore Klienfield Services Ltd en la filial del banco Meinl Bank (Austria) en la isla Antigua, en el Caribe. El depósito finalmente acabó en la cuenta de otra sociedad de fachada: Wircel S.A., creada en Uruguay por el detenido Zaragoza Amiel.

EL ABOGADO. José Zaragoza del estudio Rebaza, Alcazar y De las Casas es investigado por lavado de dinero. / Poder Judicial.

Klienfield Services Ltd es una de las principales offshore de la constructora brasileña y ha sido utilizada para el pago de coimas en toda América Latina.

Según Univisión, Odebrecht mantenía las cuentas de Klienfield en el Antigua Overseas Bank (Antigua) pero el banco fue intervenido en el 2012 después de una crisis de liquidez. El dinero para los sobornos fue finalmente transferido al Meinl Bank (banco austriaco con sede en la misma Antigua). Directivos de la constructora además adquirieron participaciones en dicha entidad. De estas cuentas se hicieron depósitos al exsecretario de Transporte de Argentina, Ricardo Raúl Jaime, así como a las offshore Shellbill Finance S.A. (Panamá) y Sun Oasis Enterprises (Hong Kong).

CLUB LAVA JATO. Una plataforma de Ojo-Publico.com para conocer todos los secretos del caso de corrupción más importante de América Latina. 

SOBORNADO Y VACADO

Los pagos por US$3 millones a Acurio Tito no se completaron porque aquel año fue vacado. Entre las pruebas que documenta la fiscalía se encuentra una carta de la aerolínea Latam que revela los viajes de Acurio Tito, Salazar Delgado y Zaragoza Amiel a Cusco durante el 2013. También una carta de la compañía Telefónica que confirma que el operador de Odebrecht se comunicaba con un teléfono de propiedad del Estudio Rebaza, Alcazar y De las Casas.

Durante las intervenciones de ayer se incautaron dos fajos de dinero (uno de US$ 10.050 y otro de US$ 38.000) guardados dentro de una caja fuerte en el local de la empresa N.H. Virgo Servicios y Construcciones Generales (Cusco), de propiedad de Acurio Tito. En otros inmuebles allanados se incautaron laptops, memorias USB y documentos.

Jorge Acurio y José Zaragoza enfrentan una investigación penal por tráfico de influencias y lavado de activos, mientras que Salazar Delgado salió del Perú, según los reportes periodísticos de las últimas horas.