El juez Richard Concepción Carhuancho, decidió enviar a prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia, en el marco de la investigación sobre los presuntos pagos de la constructora Odebrecht y del gobierno de Venezuela en el 2006 y 2011. De esta forma, Humala se convierte en el tercer presidente del Perú en afrontar un proceso bajo detención, luego de Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006).

Después del fallo, Humala y Heredia se presentaron en el despacho del juez Concepcion Carhuancho en la Sala Penal Nacional del Centro de Lima. Allí permanecieron por más de una hora y luego fueron enviados a la carceleta del Palacio de Justicia, en donde pasaron la noche. En horas de la tarde, Humala fue traslado al penal ubicado en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en Ate Virtarte, mientras que Heredia fue llevada a un anexo del penal de Santa Mónica en Chorrillos.

El Ministerio Público, a través del fiscal de lavado de activos Germán Juárez, había presentado 38 evidencias, entre testimonios y documentos, para lograr que el Poder Judicial ordene la prisión preventiva por 18 meses para el expresidente Humala y su esposa. De esta forma, la expareja presidencial, de quien se sospecha que pondrían el riesgo la actividad procesal del caso si seguían en libertad, pasará el proceso en un penal no identificado.

RUMBO A PRISIÓN. Ollanta Humala y Nadine Heredia pasaron la noche en la carceleta del Palacio de Justicia, luego de presentarse en el despacho del juez que ordenó su detención preventiva. / Poder Judicial.

Sobre el fondo del caso, Humala y Heredia son acusados de lavar dinero de origen "ilícito" que recibieron del gobierno venezolano de Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, a través de las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011, también a través de la adquisición de bienes inmuebles (uno de ellos valorizado en US$ 160 mil) y de contratos ficticios firmados por Heredia con diferentes empresas, una de ellas Apoyo Total. 

Según la acusación, la exprimera dama también convirtió y lavó dinero a través de la creación de la empresa Todo Graph y de la ONG Prodín, así como por intermedio de la compra de equipos de televisión y de la colaboración de su amiga Rocío Calderón Vinatea y de la madre de esta Susana Vinatea Milla. Estas últimas fueron involucradas con Heredia en el manejo de la línea de crédito de una tarjeta del Banco Interbank y de una caja de seguridad en el Banco de Crédito con más US$ 44 mil.

PRESUNTO PELIGRO DE FUGA

El fiscal Juárez había pedido la detención de Humala y Heredia debido a que existe peligro de fuga, una de las condiciones claves para enviar a prisión a un procesado. Para obtener el fallo judicial a favor, el fiscal recordó que hace algunos meses Heredia aceptó un puesto en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) con sede en Suiza.

De igual forma, el representante del Ministerio Público dijo en su resolución que Rosa Heredia, prima de la exprimera dama, obtuvo un poder para viajar fuera del país con los hijos de la procesada, autorización que luego fue revocada. Las hijas de Humala están actualmente en Estados Unidos, cumpliendo actividades de "carácter culural y estudios en la Universidad de Chicago", en donde permanecerán hasta el 28 de este mes. 

El fiscal también señaló que el expresidente puede obstaculizar el proceso, como se desprende de las conversaciones interceptadas al entorno de Humala durante la campaña presidencial del 2011, en donde se alude al presunto soborno de testigos que lo acusaban por violación de derechos humanos en el Caso Madre Mía.

A este presunto peligro de fuga, la Fiscalía añade un total de 38 testimonios y documentos probatorios contra Humala y Heredia.

FONDOS DE PAPEL EN CAMPAÑA

PELIGRO. Fiscalía asegura que Ollanta Humala puede obstaculizar el proceso actual como lo hizo en el 2011, cuando fue involucrado en el soborno de los testigos que lo acusaron por el Caso Madre Mía. / Ojo-Publico.com 

El Ministerio Público asegura que Humala y Heredia, junto con el tesorero Ilan Heredia, ocultaron aportes de presunto origen ilícito, a través de operaciones contables y aportes anónimos en efectivo, que ingresaron a las arcas del Partido Nacionalista y la alianza electoral Gana Perú, organizaciones políticas con los que participaron en las elecciones presidenciales de 2006 y 2011.

La solicitud fiscal adjunta nueve informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que revelan una serie de irregularidades de la organización política: fondos administrados solo en efectivo, ingresos sin comprobantes de pago, gastos en publicidad no declarados y aportes superiores al límite legal, entre otras. 

La Fiscalía también recoge el testimonio de 65 personas que negaron haber aportado en total S/ 1.6 millones a la campaña de Humala en el 2006. En dicha contienda electoral, las finanzas estaban a cargo del entorno cercano del entonces candidato presidencial, según los testimonios de Víctor Soto Remuzgo y José Vega Antonio, dirigentes del partido Unión por el Perú.

MALETAS CON DINERO VENEZOLANO

PATRÓN. Los jueces del Caso Lava Jato han enviado a prisión a casi todos los procesados por lavado de dinero. Solo se libraron de prisión los que decidieron acogerse a la colaboración eficaz. / Ojo-Publico.com

El pedido de prisión preventiva también se sustenta en la declaracion del testigo N° TP01-2016, quien aseguró que Humala, Heredia y el excongresista nacionalista Gustavo Espinoza recogieron, en la embajada de Venezuela, dos maletas que contenían dinero para la campaña electoral de 2006.

Para el fiscal, esta versión concuerda con lo revelado por el Mayor EP (r) Ítalo Ponce Montero, quien fue colaborador en la primera campaña presidencial de Humala. “En dos oportunidades entré a la oficina de Ilan [Heredia] y vi dos mochilas conteniendo buena cantidad de dólares, le pregunté a Ilan y me dijo que eran aportes del extranjero”, declaró Ponce ante las autoridades peruanas en el 2014.

Según la acusación, parte del presunto dinero extraído ilegalmente del tesoro público de Venezuela también fue transferido a los Humala a través de las empresas venezolanas Inversiones Kaysamak CA y Veneval. Estas compañías realizaron transferencias a las cuentas de Heredia, de su madre Antonia Alarcón y de su amiga Rocío Calderón.

LOS AUDIOS DEL CASO 'HUMO'

AUDIOS. Escucha legales al entorno del expresidente Ollanta Humala evidencian "artificios usados para sustentar el dinero declarado como aportes en campaña". / Ojo-Publico.com

Durante las elecciones del 2011, la Dirección Ejecutiva Antidrogas (Dirandro) realizó operaciones de vigilancia, seguimiento y escucha de las comunicaciones del expresidente Humala, de Nadine Heredia y del comando político y económico de su campaña, con el objetivo de conocer si detrás del origen de su financiamiento se encontraba el gobierno de Venezuela u otras compañías del extranjero. 

El fiscal incluye en su pedido de prisión preventiva las transcripciones de las conversaciones interceptadas de manera legal por la policía. El Ministerio Público concluye, luego de presentar estas grabaciones, que Julio Torres Aliaga era tesorero del Partido Nacionalista solo "en papeles", pues quien decidía sobre las finanzas partidarias era Heredia y su hermano Ilan, a quien Torres se refería como "jefecito". 

Estos audios también evidencian "los artificios usados para sustentar el dinero declarado como aportes en campaña", según la solicitud fiscal. En las transcripciones se lee cómo Ilan Heredia y Torres Aliaga conversan sobre cómo los presuntos aportantes 'Hugo', 'Amparo', 'Adela' y 'Nicolás Linch' deben declarar ante la ONPE por los supuestos aportes realizados. 

PROGRAMA 'OH' Y EL CASO LAVA JATO

PROGRAMA 'OH'. Odebrecht aportó US$ 3 millones para la campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2011. / Andina

Siete documentos vinculados a la investigación del Caso Lava Jato son adjuntados como evidencia en la solicitud de prisión preventiva. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, director de la empresa del mismo nombre, y de Jorge Barata, representante en el Perú de la constructora, así como el informe de la Policía Federal de Paraná que contiene el denominado 'Programa OH'. Todos ellos confirman que la compañía brasileña entregó US$ 3 millones a la campaña de Humala en 2011.

“[Nadine Heredia] me llamaba, me preguntaba cuándo iba a llegar el recurso, yo le decía de acuerdo a las circunstancias, una semana o algunos días, la presión era grande, porque necesitaban para campaña, pero no era tan sencillo realizar la operatividad para hacernos de ese dinero”, declaró Barata ante las autoridades peruanas.

Los descargos de la expareja presidencial son contradictorios: Heredia negó a la Fiscalía la información brindada por los ejecutivos brasileños, mientras que Humala aseguró que es probable que el representante de la constructora en el Perú se haya reunido con él o su esposa en su departamento.

Para el Ministerio Público, el registro migratorio de los Humala corrobora la declaración de Marcelo Odebrecht, quien aseguró que la pareja lo visitó en Brasil para agradecerle por el apoyo en la campaña electoral de 2011.

DÍA CLAVE PARA LA FAMILIA HUMALA-HEREDIA

PRISIÓN. Juez Concepción Carhuancho decidió enviar a prisión a Humala y a Heredia por los próximos 18 meses. / Andina.

Las 38 pruebas que defenderá el fiscal Juárez Atoche también incluyen reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), extractos de estados de cuenta bancarios, las agendas personales de la exprimera dama, reportes de movimientos bancarios, entre otros.

De esta forma, el Ministerio Público logró que Humala sea el tercer presidente que enfrente a la cárcel, después de Alejandro Toledo, prófugo de la justicia por recibir dinero de Odebrecht; y de Alberto Fujimori, condenado por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.