Lavado de activos

Latinoamérica

El oro de la destrucción: una década de minería ilegal y lavado

Una investigación transfronteriza liderada por OjoPúblico revela que en 10 años se exportaron más de 3.000 toneladas de oro informal.

OjoPúblico | 14 Abril, 2024

Es cierto el dato del jefe de la UIF de que las joyerías están obligadas a reportar operaciones sospechosas

OjoBiónico

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

La Ley 29038 establece que las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de joyas deben reportar operaciones sospechosas a la UIF.

28 Mar, 2024

PRUEBAS. La Procuraduría sostiene que la sala no valoró el total de las evidencias presentadas para demostrar el origen ilícito del dinero.

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Los cuestionamientos al fallo que absolvió a los Sánchez Paredes

Especialistas cuestionan interpretación legal del delito de lavado y falta de valoración de pruebas sobre los nexos familiares con el narcotráfico.

12 Nov, 2023

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El mecanismo detrás del comercio ilegal de estupefacientes se ha sofisticado desde América Latina hasta la última cadena en países europeos.

6 Noviembre, 2023 06 / 11 / 2023

DEFENSOR. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue abogado de investigados por lavado de activos como los hermanos Aybar Cancho.

Política

Ministro del Interior: de la Dirandro a abogado de casos de lavado

La lista de sus clientes incluyó a los hermanos y traficantes de armas Aybar Cancho, un integrante de la red Orellana y Vladimir Cerrón de Perú Libre.

14 Octubre, 2021 14 / 10 / 2021

INVESTIGACIÓN. Juez de la Corte Superior de San Martín favoreció a sindicado por narcotráfico.

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Juez prohibió a la Fiscalía y a la Dirandro que investiguen a 'Eteco'

En fallo judicial inédito en Perú, un juez de Tarapoto falló a favor de Miguel Arévalo, sindicado por narcotráfico por la Dirandro y la Fiscalía.

27 Octubre, 2020 27 / 10 / 2020

JEFE. EL general PNP Carlos Guillén encabeza la dirección de la Policía especializada en lavado de dinero, a cargo de pesquisas contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

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Unidad de lavado de dinero de la Policía hoy está detrás del Caso Panama Papers.

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Fiscalía pidió 25 años de prisión para exbailarina por lavado de dinero.

27 Agosto, 2019 27 / 08 / 2019

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Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado

Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

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Fiscalía inicia investigación contra dueños de Minerales del Sur de Puno.

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UIF: Más de US$ 720 millones en operaciones sospechosas vinculadas a autoridades en 10 años

UIF reportó operaciones sospechosas de funcionarios durante los últimos 10 años.

25 Octubre, 2017 25 / 10 / 2017

Es falsa la versión compartida por el congresista Lizarzaburu en X

Abogado de Pedro Castillo dio un dato falso sobre pensión presidencial

Es falso el dato de Waldemar Cerrón sobre las universidades

El ministro de salud no dijo la verdad sobre las protestas

Narco-deforestation: new coca map destroys the Andean Amazon

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The algorithm that alerts high risks of illegality of Amazonian timber

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