Lavado de activos

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El oro de la destrucción: una década de minería ilegal y lavado

Una investigación transfronteriza liderada por OjoPúblico revela que en 10 años se exportaron más de 3.000 toneladas de oro informal.

OjoPúblico | 14 Abril, 2024

Es cierto el dato del jefe de la UIF de que las joyerías están obligadas a reportar operaciones sospechosas

OjoBiónico

Es cierto que las joyerías tienen que reportar operaciones sospechosas

La Ley 29038 establece que las personas naturales y jurídicas que se dedican al comercio de joyas deben reportar operaciones sospechosas a la UIF.

28 Mar, 2024

PRUEBAS. La Procuraduría sostiene que la sala no valoró el total de las evidencias presentadas para demostrar el origen ilícito del dinero.

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Los cuestionamientos al fallo que absolvió a los Sánchez Paredes

Especialistas cuestionan interpretación legal del delito de lavado y falta de valoración de pruebas sobre los nexos familiares con el narcotráfico.

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6 Noviembre, 2023 06 / 11 / 2023

DEFENSOR. El ministro del Interior, Luis Barranzuela, fue abogado de investigados por lavado de activos como los hermanos Aybar Cancho.

Política

Ministro del Interior: de la Dirandro a abogado de casos de lavado

La lista de sus clientes incluyó a los hermanos y traficantes de armas Aybar Cancho, un integrante de la red Orellana y Vladimir Cerrón de Perú Libre.

14 Octubre, 2021 14 / 10 / 2021

INVESTIGACIÓN. Juez de la Corte Superior de San Martín favoreció a sindicado por narcotráfico.

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Juez prohibió a la Fiscalía y a la Dirandro que investiguen a 'Eteco'

En fallo judicial inédito en Perú, un juez de Tarapoto falló a favor de Miguel Arévalo, sindicado por narcotráfico por la Dirandro y la Fiscalía.

27 Octubre, 2020 27 / 10 / 2020

JEFE. EL general PNP Carlos Guillén encabeza la dirección de la Policía especializada en lavado de dinero, a cargo de pesquisas contra el crimen organizado, narcotráfico y minería ilegal.

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27 Agosto, 2019 27 / 08 / 2019

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Panama Papers: offshore vinculadas a empresarios acusados por lavado

Empresario Luis Barrera Palacios fue detenido y se allanaron más de 30 inmuebles. Ojo-Publico.com identificó sus offshore en EE.UU., Islas Vírgenes.

7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

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Fiscalía inicia investigación contra dueños de Minerales del Sur de Puno.

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UIF: Más de US$ 720 millones en operaciones sospechosas vinculadas a autoridades en 10 años

UIF reportó operaciones sospechosas de funcionarios durante los últimos 10 años.

25 Octubre, 2017 25 / 10 / 2017

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