Offshore

TRANSPARENCIA. "Necesitamos registros corporativos accesibles al público en todas las jurisdicciones", dice el filtrador de los Panama Papers.

Sala del Poder

Fuente de los Panama Papers: offshore permiten horrores de la guerra

Entrevista a la fuente de la mayor filtración de secretos offshore que permitió a los gobiernos recuperar más de $1,3 mil millones de dólares.

Frederik Obermaier | 22 Julio, 2022

OFFSHORE. La hija de Orlando Sánchez Paredes adquirió dos sociedades offshore a través de Mossack Fonseca, según revelaron los Panama Papers.

Exapoderado de offshore niega vínculos ilícitos con Sánchez Paredes

A través de una carta notarial, Daniel Rojas Kemper reconoce operación con offshore Fulltech Investments pero niega cualquier participación ilícita.

26 Oct, 2021

INDAGACIÓN. Sede de la subsidiaria de Telefónica en Alemania, parte de su conglomerado en Países Bajos.

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22 Ago, 2021

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13 Marzo, 2020 13 / 03 / 2020

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Poderes offshore

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12 Marzo, 2020 12 / 03 / 2020

OPERATIVO. La Policía y el Ministerio Público lideraron la diligencia de incautación y allanamiento de más de 30 propiedades en Lima y Áncash por el Caso Panama Papers. Uno de los inmuebles intervenidos está ubicado en la Av. Santa Cruz en Miraflores.

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7 Agosto, 2019 07 / 08 / 2019

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23 Octubre, 2017 23 / 10 / 2017

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