El empresario Carlos Lau Chung (62) envió una carta a OjoPúblico, en referencia al artículo “Bancos prestaron S/52 millones a sospechosos en la UIF y vinculados a los Panama Papers y Lava Jato”, realizada en el marco de nuestra cobertura periodística sobre el programa estatal Reactiva Perú. La misiva de dos páginas fue enviada por correo electrónico el viernes 26 de junio, aunque el documento lleva como fecha el 21 del mismo mes.

Según Lau Chung, el artículo presenta “datos que no se ajustan a la verdad” y lo comprometen en “supuestos ilegales, del cuál soy ajeno”. En ese sentido, el empresario solicita que publiquemos una aclaración porque no tiene “notificación alguna sobre una investigación [en su contra]”. 

La publicación reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) elaboró un informe sobre Lau Chung y otras empresas, en base a informes de operaciones sospechosas reportadas por el Banco de Crédito del Perú (BCP) y la financiera Credifondo, también parte del grupo Credicorp. El documento, enviado a la Fiscalía contra el Crimen Organizado en su momento, identificó tres “señales de alerta y aspectos inusuales” en las operaciones del empresario. 

Aunque Lau Chung no lo dice en su carta, OjoPúblico estableció que él y su empresa LC7 Inversiones y Servicios recibieron préstamos de Reactiva Perú por un total de S/ 293 mil del BCP, el mismo banco que hace una década reportó a Lau Chung ante la UIF por presuntas operaciones sospechosas. 

A continuación la carta enviada por el remitente.

Venezuela, donaciones y cuenta personal

La primera alerta analizada por la UIF ocurrió a mediados del 2008. Entre abril y junio de dicho año, Lau Chung recibió 10 transferencias internacionales en su cuenta de ahorros en el BCP por un total de US$1.8 millones. Los fondos fueron enviados desde los paraísos fiscales de las Islas Caimán y Panamá por la compañía Monómeros International, una filial en Colombia de la petrolera estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

Según dijo Lau al BCP, cuando el banco le pidió las explicaciones del caso antes de reportarlo a la UIF, los US$1.8 millones fueron parte de una donación del gobierno de Venezuela para la construcción de un complejo habitacional en Ica, luego del terremoto del 2007 en esa región. En su carta, Lau repite el mismo argumento y agrega que el dinero fue enviado por el régimen del entonces presidente Hugo Chávez a su cuenta personal por “lo precipitado [de la] obra”.

La segunda alerta de la UIF estableció que Lau “no proporcionó documentación de sustento sobre la transferencia de los fondos [por los US$1.8 millones]” recibidos desde Venezuela. El empresario dijo en su carta que, en aquel entonces, sí sustentó el origen de la transferencia. Sin embargo, el propio reporte del BCP de la época lo contradice: “El cliente no proporcionó en forma razonable el sustento documentario sobre el origen y destino de los fondos”.

SOSPECHA. La Unidad de Inteligencia Financiera alertó que Carlos Lau recibió US$1,8 millones desde dos paraísos fiscales en el año 2008.

Documento: UIF

La tercera alerta estuvo relacionada a los sucesivos giros de cheques realizados por Lau después de la transferencia de los fondos desde Venezuela. Una vez que los US$1.8 millones llegaron a la cuenta personal del remitente, este los pasó a otra cuenta en soles en el mismo BCP e inmediatamente hizo un giro de cheques por un total de S/2.6 millones. Ese monto representó alrededor de US$906 mil, según los cálculos de la UIF. Es decir, el 49% de lo recibido a través de los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Caimán. 

En la citada publicación identificamos a dos receptores de esos cheques: Construcciones y Maquinarias del Sur (Comasur) y Estación de Servicios Daniela, creadas en Ica. En ambos casos, el BCP –que reportó a Lau Chung ante la UIF en el pasado– también les entregó créditos a estas empresas como parte de Reactiva Perú por S/2.1 millones y S/2.2 millones, respectivamente. En la carta enviada a nuestra redacción, Lau Chung dijo que pagó a Comasur S/540 mil por el servicio de pavimentación, y que las transferencias a Estación de Servicios Daniela -un total de S/71 mil según la UIF- fueron por venta de combustible.

Un beneficiario detenido
en Caso Dioses de la Estafa

La UIF también alertó al Ministerio Público sobre otros dos beneficiarios de los cheques de Lau Chung, como parte de su remesa venezolana de US$1.8 millones. Uno de ellos, el ingeniero Gustavo Barahona Espinoza, fue detenido el año pasado a pedido de la Fiscalía contra el Crimen Organizado en el marco del Caso Dioses de la Estafa. El Ministerio Público lo sindicó de pertenecer a una organización criminal que, detrás de una organización no gubernamental, recibía inversión extranjera para la ejecución de obras.

OPERATIVO. En setiembre de 2019, el Ministerio Público realizó un operativo contra la presunta organización criminal 'Los dioses de la estafa'

Foto: Ministerio Público

El informe de la UIF advirtió que Barahona recibió US$507 mil de Lau, por intermedio de 26 cheques girados en solo 42 días, a mediados de 2008. Las transferencias fueron calificadas de “inusuales” porque, al momento de los pagos bajo sospecha, Barahona “no contaría con la capacidad financiera para llevar a cabo un proyecto de construcción de 100 viviendas”. El informe de la UIF además sugiere “una relación más estrecha” entre Barahona y Lau.

El otro beneficiario de los cheques de Lau Chung, según la UIF, fue la empresa Inversiones Febi, que recibió 26 cheques de Lau Chung en 2008, por US$96 mil. Entonces, la UIF advirtió que aquella empresa era gerenciada por una mujer de apenas 22 años. Además, la compañía registró un “crecimiento acelerado” entre mayo y diciembre de 2008: “su responsabilidad en el sistema financiero” se incrementaron en un 1.500%, en las mismas fechas que recibió los pagos del entonces cliente del BCP.

Las empresas de Lau:
“tengo acervo contable”

Ante la revelación de las alertas del BCP y de la UIF, Lau dice en su carta a OjoPúblico que cuenta con “acervo contable” que justifica estas operaciones calificadas como sospechosas por ambas instituciones. En su misiva, Lau además se describe como un empresario dedicado al servicio de alquiler de maquinarias pesadas y al rubro de la construcción desde 1995. Según los Registros Públicos, actualmente Lau es representante de tres empresas en Ica.

Carlos Lau recibió US$1.8 millones de los paraísos fiscales de Panamá e Islas Caymán en 2008.

La primera es Comercial Lau Chung, compañía fundada en 1986 por Lily Chung de Lau y el propio empresario para la venta al por mayor. La segunda es LC7 Inversiones y Servicios, creada en 2013 por Lau y los empresarios Carlos y Henn Lau Chau. Al momento de la inscripción de esta compañía, dedicada al sector inmobiliario y de transporte, los hermanos Lau Chau tenían 21 y 18 años, respectivamente. 

Por último, Lau es gerente general de American Motors Service, dedicada a brindar servicios mecánicos. Esta compañía también registra como fundadores en 2016 al empresario y a los hermanos Lau Chau. Según la información de los Registros Públicos, esta sociedad se dedica a brindar servicios que están vinculados al sector automotriz, inmobiliario y de transporte.

Reactiva Perú: transparencia
e interés público

El presidente Martín Vizcarra y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, así como la Contraloría General y Cofide han mostrado su gran preocupación por el destino de los créditos bancarios de un programa que tiene al Estado como aval. Luego de la serie reportajes de OjoPúblico –en base a los datos abiertos por el mismo Ejecutivo el pasado 13 de abril– Vizcarra agradeció la labor de los medios de comunicación.

“[Es] imprescindible impulsar una mayor apertura de la información”, dijo la ministra de Economía cuando hizo pública la nómina de beneficiados. Luego, puso en manos de la UIF, así como de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las tareas de fiscalización del caso. Transparencia de los asuntos del Estado, fiscalización de los entes reguladores del sistema financiero y correcto manejo de información de interés público son componentes claves del periodismo en tiempos de crisis económica por la pandemia que vive el país.