Actualización: 17 de septiembre del 2024 a las 18:00. 

Desde su creación, en 2017, el objetivo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido ordenar la actividad de personas o empresas dedicadas a la extracción mineral en distintos puntos del país. Sin embargo, OjoPúblico detectó que en este listado también hay personas fallecidas —cuyas declaraciones de producción han continuado posterior a sus decesos— y otras que son investigadas por lavado de activos.

A la fecha, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tampoco ha informado sobre resultados en la implementación de este proceso que lleva cuatro ampliaciones para que ingresen más solicitantes y en el Congreso existe una ampliación más que puede ser aprobada. Esta posible nueva prórroga ha sido criticada por procuradores y fiscales ambientales, debido a que los inscritos en el Reinfo están eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

Además, como informó OjoPúblico en agosto último, hay sospechas de vínculos de la minería ilegal y el Minem. Una denuncia interna de abril de este año expuso una serie de presuntas irregularidades al interior de la Dirección de Formalización Minera, un área que —entre otras responsabilidades— tiene a su cargo la gestión del Reinfo. 

En medio del desorden en los registros mineros, y posterior a la denuncia interna, el Minem anunció la presentación de una iniciativa para la pequeña minería y artesanal, con el fin de establecer “un nuevo régimen de formalidad”, para sincerar las actividades y que este nuevo régimen esté integrado a los gobiernos regionales. Sin embargo, hoy, la realidad de los actores en este escenario muestra inconsistencias, denuncias y falta de información del sector.
 

Declarantes fallecidos

El sistema del Reinfo, a cargo del Minem, maneja información reportada por los propios mineros. Y el sector es responsable de los datos consignados en esta plataforma. Pero esta práctica no es recurrente. En julio pasado, por ejemplo, OjoPúblico detectó que solo entre 2021 y 2023, más de 5.800 inscritos en el Reinfo no declararon su producción semestral, pese a ser un requisito para permanecer en el registro. 

En julio pasado [...] más de 5.800 inscritos en el Reinfo no declararon su producción semestral."

Este medio identificó también que la producción de oro declarada en el Reinfo es 500.000 veces mayor a los datos que maneja el Minem y 114.000 veces las cifras de exportaciones del mineral desde Perú. A estas cifras se suma un nuevo registro al que accedió OjoPúblico: el de personas fallecidas que aparecen en el Reinfo. 

De acuerdo a la norma vigente, la actividad minera de los inscritos en el Reinfo es intransferible, pero puede trasladarse por sucesión —transmisión de bienes, derechos y obligaciones a herederos— cuando la persona muere. 

Este medio identificó 51 mineros informales, fallecidos entre 2020 y 2024, que estaban en el Reinfo, según los registros entregados por el Minem en junio pasado. De ese total, en seis casos continuaron reportando su producción mineral y en conjunto declararon —posterior a las fechas de sus decesos— más de 540.000 kilos de oro. 

La persona difunta con mayor declaración fue Florencia Martha Martínez Palomino, quien —luego de su fallecimiento en agosto del 2022— figura en el Reinfo con un reporte de 490.000 kilos de oro producidos. Hasta su deceso tenía la concesión minera Pucamayo 14, ubicada en el distrito de San Pedro de Huacarpana, en la región Ica. 

Un segundo fallecido es Tomás Alfredo Vilca Gonzales, con una declaración de más de 25.000 kilos, proveniente del derecho Ana María N°4, localizada en el distrito de Ananea, en la región Puno. Lo particular de este caso es que antes de su muerte, en enero del 2021, Vilca Gonzales no registró ninguna declaración. Pero, entre agosto del 2021 y diciembre del 2023 sí apareció información de su producción. 

Seis casos de mineros informales, que figuran como fallecidos en el Reinfo, han declarado en conjunto más de 540.000 kilos de oro."

Este hecho singular se repitió con Justino Luque Choquehuanca, quien figura con declaraciones por más de 12.000 kilos de oro, en 2022 y 2023, procedentes del derecho Ana María N°4, el mismo que el de Vilca Gonzales. Y antes de su deceso, en abril del 2022, Luque Choquehuanca tampoco había declarado ninguna producción minera.

IMPACTO. La minería ilegal se expande por diversas regiones, mientras que el Minem muestra incongruencias en su registro de formalización.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

La lista la completan Julio Tapara Aguilar, con 13.500 kilos, declarados para el derecho minero Qori Aukilla en el distrito cusqueño de Paucartambo. También figuran Adolfo Edgar Madariaga Urviola y Rafael Vásquez Zuazo, ambos con concesiones en la región Arequipa y con 210 kilos reportados en el Reinfo, cuya información declarada debe tener la supervisión del sector. 

En junio último, el Minem informó sobre un listado de personas fallecidas que se encontraban en el Reinfo. Esta notificación, publicada en el diario El Peruano, se basó en un informe de mayo pasado enviado a la Dirección de Formalización Minera, donde se detectó 682 inscripciones en situación de “fallecimiento” al 2019, por lo que correspondía su retiro del Reinfo. 

Mineros investigados 

En las últimas semanas, los apellidos Siucho Neira y Miu Lei —primos entre sí— tuvieron protagonismo por las denuncias públicas que realizaron cada uno frente al otro. El fondo de este enfrentamiento familiar es la presunta actividad minera ilícita que desarrollan en distintos puntos del país y por la que han levantado sospechas de la fiscalía de lavado de activos que tiene una carpeta abierta.

OjoPúblico encontró que, además de la investigación fiscal contra sus fundadores, seis firmas relacionadas a los Siucho Neira y los Miu Lei permanecen en el registro del Reinfo y, en algunos casos, también han exportado oro a otros países. Se trata de la Minera el Diamante Negro S.A.C., Inversiones Cacaturo S.A.C., Inversiones Nogal del Norte S.A.C. y la Minera War War S.A.C., firmas vinculadas a los hermanos Javier y Jean Carlo Miu Lei. 

De este grupo, la única que registra exportaciones de oro es Inversiones Nogal del Norte S.A.C, que entre 2020 y este año tuvo un envío de casi 12 kilos del mineral a Emiratos Árabes Unidos. La firma registra tres derechos mineros suspendidos en las regiones Ica, La Libertad y Piura, y en esta última región también tiene una concesión vigente. 

Seis firmas relacionadas a los Siucho Neira y los Miu Lei permanecen en el registro del Reinfo"

Mientras que Quantico Servicios Integrados S.A.C. y Tera Trade S.A.C, vinculadas a los hermanos Jaime Eduardo, Martín Alejandro, Francisco y Roberto Siucho Neira, también se encuentran en el Reinfo. En ambos casos registran, en conjunto, cuatro derechos mineros en estado suspendido en las regiones Áncash, La Libertad y Piura.

Las exportaciones de Quantico Servicios Integrados superaron los USD 29’000.000, entre 2020 y 2024. En ese período las salidas de oro tuvieron como destino a la India, Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, Tera Trade tuvo en el mismo período más de USD 19’000.000 en envíos de mercadería hacia Estados Unidos y la India. 

De acuerdo a la norma vigente, se encuentran excluidos de ser sentenciados por minería ilegal los inscritos en el Reinfo. Es decir, por ahora, los hermanos Siucho Neira y los Miu Lei solo podrán ser procesados por otros tipos de delitos. 

El último 16 de septiembre, luego de la publicación del informe, el Minem envió las respuestas a las consultas enviadas por OjoPúblico. Respecto a los fallecidos que aparecían en el Reinfo, el ministerio indicó de forma general que “los actos irregulares que pudieran identificarse del cruce de información” fueron derivados a la procuraduría del sector. 

El sector también agregó que la dirección de formalización prevé realizar cruces con registros de Reniec de manera trimestral. 

Sobre la permanencia de investigados por lavado de activos en el Reinfo, el Minem aseguró que la dirección de formalización minera ha pedido información a las direcciones regionales para “proceder con las acciones que correspondan de acuerdo al marco legal vigente”.