El Ministerio Público de Perú abrió investigación contra el periodista Tim Hunter del medio The National Business Review (NBR) de Nueva Zelanda, y citó a un periodista de Ojo-Publico.com en una denuncia contra el primero por el presunto delito de falsedad genérica. Esto ocurre luego de que NBR revelara que Fidel Sánchez Alayo, integrante de la familia Sánchez Paredes y procesado por lavado de dinero del narcotráfico, es dueño en las sombras de una compañía que exportó toneladas de oro a EE.UU., India y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Todo empezó cuando The National Business Review publicó el 21 de junio y el 15 de noviembre de 2018, una serie de documentos que identificaron el nexo entre Fidel Sánchez Alayo y la empresa Corporación del Centro (CDC), creada en Lima el 2009. Dicha evidencia procede de la investigación del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda contra la aseguradora neozelandesa Contractor Bolding Ltd (CBL), que intentaba conseguir un préstamo de US$3 millones para sus operaciones en el proyecto El Toro (La Libertad).

Ojo-Publico.com estableció que Corporación del Centro –relacionada al sobrino de los asesinados Perciles y Simón Sánchez Paredes, según los documentos en posesión de las autoridades de Nueva Zelanda– exportó cerca de 19 toneladas de oro valorizadas en US$461 millones, entre 2012 y 2019. De acuerdo a información aduanera, los destinos de aquellas cargas fueron: India (US$224 millones), Estados Unidos (US$175 millones), Emiratos Árabes Unidos (US$40 millones), Italia (US$19 millones) y Suiza (US$854 mil).

PESQUISAS. La Fiscalía y la Policía han iniciado investigación contra el periodista de Nueva Zelanda que reveló el nexo entre Fidel Sánchez, acusado de lavado de dinero del narcotráfico, y la exportadora de oro Corporación del Centro.

Documentos: Ojo-Publico.com

Casi tres meses después de la última publicación de The National Business Review, Ojo-Publico.com accedió a los documentos y correos del caso –incluidos en el archivo de la indagación de las autoridades de Nueva Zelanda contra la aseguradora CBL– y los publicó el 5 de febrero en Perú. Dichos informes evidencian que Sánchez Alayo fue un personaje clave en las transacciones de Corporación del Centro para sus operaciones en una mina de oro de La Libertad y que además intentaba no ser relacionado con dicha empresa.

Dos días después de la publicación en Perú, Corporación del Centro presentó una denuncia penal por el presunto delito de falsedad genérica contra el periodista Tim Hunter, a través de un pedido firmado por Diana Carolina Velarde Benavente, una joven de 27 años. Según la demanda de 12 páginas, Velarde es apoderada de Corporación del Centro desde el pasado 18 de febrero, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

DENUNCIA. Representante de Corporación del Centro, Diana Velarde Benavente (Izq.), demandó a periodista de Nueva Zelanda, mientras que la fiscal penal de Lima, Ninfa Espinoza Sotomayor (Der.), acogió la denuncia y abrió investigación por falsedad.

Fotos: Reniec

“Ni en la fecha de la publicación ni ahora CDC está vinculada a ningún líder de la cocaína en América del Sur (...) es absolutamente falso que Corporación del Centro guarde vínculo laboral o contractual alguno con el Sr. Fidel Sánchez Alayo (...) [además] no se ha solicitado tales bonos [para obtener el préstamo del Banco Nacional de Samoa] en el transcurso de la actividad de la empresa”, asegura Velarde en su escrito presentado a la fiscalía.

El 26 de febrero último, 19 días después de presentarse la denuncia, la fiscal Ninfa Espinoza Sotomayor de la 28º Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación preliminar contra el periodista de Nueva Zelanda. En la resolución, la fiscal ordenó recabar los testimonios de los involucrados a la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dirigida por el coronel PNP, José Manuel Cruz.

ZONA. La compañía peruana Corporación del Centro (CDC) cuenta con concesiones mineras en El Toro, ubicado cerca del distrito de Huamachuco, en La Libertad.

Foto: Google Maps.

Cabe indicar que The National Business Review es un medio fundado en 1970 en Nueva Zelanda, dedicado a la cobertura del sector empresarial a través de una publicación impresa semanal y su plataforma digital, mientras que Tim Hunter hoy es coeditor de dicho medio y además es descrito como uno de los “más experimentados y galardonados periodistas de negocios en Nueva Zelanda”.

La fiscal Espinoza Sotomayor también solicitó a la unidad de la Dirincri que cite a declarar a Ernesto Cabral, periodista de Ojo-Publico.com y encargado del artículo en Perú sobre el hijo de Manuel Sánchez Paredes y Corporación del Centro, en base a la investigación de las autoridades de Nueva Zelanda. Esto ocurrió el último martes cuando el Departamento 3 de la Divieod, a cargo del comandante PNP Gilberto Juárez Fuentes, cito al periodista para declarar en el caso contra su colega neozelandés.

Origen y fortuna de Corporación del Centro

Corporación del Centro, según Registros Públicos, fue fundada como una sociedad anónima cerrada el 30 de marzo de 2009 por dos peruanos Ricardo Godofredo Canales Canales (57) y Víctor Narciso Núñez Mendoza (38). “Corporación del Centro (...) es una minera dedicada a explorar, desarrollar, procesar y comercializar mineral aurífero de manera responsable”, dice la joven Velarde Benavente, quien presentó la denuncia por falsedad contra Tim Hunter.

El 2016, Corporación del Centro tuvo una facturación anual mayor a los S/216 millones, según los rankings elaborados por Perú Top 10.000. La compañía exportadora de oro –que no aparece como unidad productora en los registros del Ministerio de Energía y Minas de Perú– tiene su domicilio fiscal en el distrito capitalino de Surco y locales anexos en la ciudad de Trujillo, el distrito liberteño de Huamachuco y la provincia de Cañete.

NEXOS. Documentos en manos de la justicia de Nueva Zelanda vinculan a Fidel Sánchez Alayo, hoy procesado por lavado de dinero del narcotráfico, con minera de oro en el Perú. 

Fotos: Memoria aseguradora CBL / Ojo-Publico.com (Paul Vallejos)

Los mayores compradores de oro de Corporación del Centro entre 2012 y 2019 son, según Aduanas: AJ Gold & Silver Refinery de India (US$ 251 millones); Kaloti Jewellery de EE.UU. (US$109 millones) y Kundan de India (US$21 millones); Italpreziosi de Italia (US$19 millones) y Republic Metals Corporation de EE.UU. (US$11 millones), entre otras. La sede en Florida de esta última refinería, según reveló Ojo-Publico.com, compraba oro ilegal a empresas de fachada vinculadas a Pedro Pérez Miranda 'Peter Ferrari'.

Corporación del Centro no solo es una compañía exportadora de oro. También es titular de siete concesiones mineras en los caseríos de El Toro, Coigobamba, Shiracmaca y Santa Cruz, en el distrito de Huamachuco. La zona de El Toro, donde Corporación del Centro tiene sus operaciones, es un lugar emblemático de la minería informal en La Libertad. Desde abril de este año, el gobernador de dicha región, Manuel LLempén Coronel, anunció la formación de un comité para afrontar esta actividad que registra altas tasas de muertes por accidentes.

Data: Aduanas (enero 2012 - junio 2019).

Según los documentos en manos de las autoridades de Nueva Zelanda, la compañía uruguaya Nikoley (87%), la neozelandesa CBL LTD (6%) y la peruana Inversiones Crooke (7%) son dueñas de Corporación del Centro. Además, en los correos procedentes de la indagación contra CBL, Fidel Sánchez aparece como el dueño detrás de Nikoley aunque evitando aparecer o ser identificado como tal. Esta versión es rechazada por la representante de Corporación del Centro en su demanda contra el periodista Tim Hunter.

Actualmente, Corporación del Centro tiene como presidente a Luis Enrique López Sanca (46); como gerente general al ingeniero mecánico Jaime Polar Paredes (53), y en calidad de gerente de administración y finanzas a Juan Carlos Miljanovich Colunge (50). Años atrás, el contador Alejandro Portal Navarro (72) y Ricardo Rojas Hinojosa, ocuparon los cargos de director y gerente general, respectivamente, en dicha empresa. El archivo de la Dirandro revela los nexos de algunos de ellos con Fidel Sánchez y su familia.

Por ejemplo, Portal Navarro fue gerente de Minera Santa Marina, fundada el 2005 por los hermanos Fidel y Óscar Sánchez Alayo. Este contador también trabajó en Compañía Minera Santa Rosa (Comarsa), hoy involucrada en el juicio por lavado. “Hace años que no trabajo con dicha familia”, señaló Portal Navarro a través de un correo enviado a Ojo-Publico.com el pasado 10 de febrero en el marco de nuestra publicación.

Data: Aduanas (enero 2012 - junio 2019).

De acuerdo a los mismos archivos de la Policía Antidrogas, Rojas Hinojosa recibió una transferencia de US$29 mil desde Minera Santa Marina de los hermanos Sánchez Alayo. Finalmente, López Sanca, hoy presidente de Corporación del Centro, fue designado como apoderado de la Minera Santa Marina en noviembre de 2007, según Registros Públicos. Además, fue señalado como hombre de confianza de Fidel Sánchez en la revista Caretas.

Al cierre de edición no comunicamos con Corporación del Centro. Sin embargo, no hubo respuesta de su parte sobre la denuncia que su apoderada planteó contra el periodista neozelandés Tim Hunter o sobre su relación negada con Fidel Sánchez Alayo. En febrero último también llamamos a dicha empresa, pero igualmente no obtuvimos respuesta.