Con la colaboración de Jorge Carrillo (Red Investigativa Regional) y Jonathan Hurtado.

 

“¿Oro de qué tienes: de joya o de río?”. Eso le preguntó un comerciante de la joyería Joseph, ubicada en el jirón Arica 543, a un colaborador de OjoPúblico cuando fue consultado por el precio del gramo del oro en la ciudad de Iquitos, región Loreto. Ese negocio se encuentra a menos de cinco horas del río Nanay: el nuevo foco de la minería ilegal en la Amazonía peruana. 

“Del Nanay sí se paga bien. Del [río] Curaray se paga menos. Del Napo baja más”, añadió el vendedor a fines de agosto de 2023.

En medio del creciente avance de la minería ilegal en la Amazonía, OjoPúblico ha identificado nuevos vínculos de este oro de origen sospechoso con las joyerías o comercios de compra y venta. Esto no solo se evidencia en el interés de estos pequeños negocios por el mineral proveniente de los ríos amazónicos —especialmente del Nanay conocido por su alta pureza— sino también por su presencia en investigaciones fiscales y judiciales.

En la ciudad amazónica de Iquitos, al menos, 23 joyerías tienen licencia de la Municipalidad Provincial de Maynas. Sin embargo, ninguna de ellas o quienes las representaron para dicha inscripción figuraban, hasta el último 6 de junio, en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), fuente oficial donde deben inscribirse las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra, venta o refinación de oro. 

Este medio pudo identificar, además, que tres de estos negocios autorizados y otros cinco que no se encuentran en la relación municipal ofrecen dinero a cambio de oro de origen sospechoso.

DESTRUCCIÓN. La extracción ilegal del oro avanza sin control regular por parte de las autoridades en el río Nanay, unas de las fuentes de agua potable en Iquitos.

Foto: Fema Maynas

 

En tanto, dos joyerías autorizadas son mencionadas en el requerimiento de prisión preventiva del caso Los Rebeldes del Nanay, investigación fiscal que involucra a una presunta banda criminal dedicada al financiamiento de la minería ilegal en dicha cuenca. 

En otro caso —con sentencias por extinción de dominio de 2020 y 2021— el entonces representante legal de una joyería de Iquitos no logró acreditar el origen legal del oro que intentó trasladar —a través de un tercero— desde Iquitos a Lima, en agosto de 2018.

Estos hallazgos demuestran la falta de control y debilidad en la fiscalización de un sector, que no cuenta con una autoridad única que garantice adecuadamente la trazabilidad del mineral que compran o usan en las joyerías. 

“Hemos encontrado indicios de que algunos mineros podrían estar comercializando su producto en joyerías cercanas, en Iquitos. Hay recibos, tarjetas que hacían referencia a joyerías y nos haría entender que esa parte del oro obtenido ilegalmente se estaría comercializando a través de joyerías locales. Imagino que también en Madre de Dios y en otras partes del país hacen ese blanqueamiento del oro ilegal, a través de estas tiendas”, señala una fuente fiscal de Loreto. 

 

Las joyerías y sus dueños

En recorridos realizados entre el 27 y 31 de mayo último; así como a finales de agosto e inicios de setiembre de 2023, OjoPúblico identificó 16 joyerías a lo largo de las cuadras 4 y 5 del jirón Arica, así como de las 5 y 6 de Huallaga, en Iquitos, conocidas por albergar estos comercios. 

De estas, al menos, ocho mostraron interés por adquirir oro, principalmente del río Nanay, e informaron cuánto pagan por el gramo: desde S/190 hasta S/230. Tres tienen licencia de funcionamiento otorgada por la Municipalidad Provincial de Maynas. 

Dentro de este grupo también se han podido detectar personas con diferentes comercios y a familiares con múltiples locales. Alan Orlando Davirán Oliveira, por ejemplo, es el titular gerente de la joyería Mónaco y Novedades EIRL, del jirón Arica 526. En paralelo, como persona natural con negocio —con baja definitiva desde marzo de 2024— obtuvo la licencia de otro establecimiento que tiene el nombre comercial de otra joyería Mónaco, ubicada en Jr. Huallaga 628.

El 1 de setiembre de 2023, cuando un colaborador de OjoPúblico llegó al negocio del jirón Huallaga y preguntó por el precio del oro del río Nanay, lo derivaron a la sede de Arica 526, donde le ofrecieron más de S/190. Ambos negocios —con licencia de funcionamiento vigente— siguen operando, según se pudo comprobar el último 29 de mayo.

Oliveira Davirán registra tres investigaciones en la Fiscalía, de las cuales una figura en etapa de investigación preparatoria —formalizada en 2021— por el presunto delito de actos de conversión y transferencia (figura relacionada con el lavado de activos). 

 

COMERCIOS. En la cuadra 5 del Jr. Arica, Iquitos, se ubica la joyería Mónaco, que figura en el requerimiento de prisión preventiva del caso Los Rebeldes del Nanay.

Foto: OjoPúblico / Jorge Carrillo

 

El hermano de Alan Orlando, Adrián Rufino Davirán Oliveira, tiene estrechos vínculos con otras dos joyerías del jirón Arica: Joyería y Novedades Cartier, y Evans. Su nombre figura en las licencias de funcionamiento de ambos comercios, de acuerdo a registros oficiales de mayo y febrero últimos, en cada caso. 

En dos visitas a la joyería Evans, realizadas a inicios de setiembre de 2023 y a fines de mayo de este año, los vendedores de este local ubicado en jirón Arica 497 refirieron que a su local llega oro del Nanay. El año pasado, precisaron que también adquieren el mineral proveniente de los ríos Napo y Curaray —tomados por la minería ilegal—, aunque a menor precio.

Adrián Rufino Davirán Oliveira registra una investigación preparatoria en la Fiscalía por el presunto delito de actos de conversión y transferencia, también formalizada en 2021.

Otra joyería con licencia de funcionamiento relacionada con los hermanos Davirán Oliveira es Alanha. Su RUC le pertenece a Fabiola Miluska Soria Paima. 

Esta persona mantenía un vínculo sentimental con Alan Orlando Davirán Oliveira, por lo menos hasta mayo último, de acuerdo a publicaciones en redes sociales y a una resolución de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

'Hay indicios de que algunos mineros pueden estar comercializando el oro [ilegal] en joyerías de Iquitos', dice una fuente fiscal"

OjoPúblico se comunicó con Alan Orlando Davirán, quien negó que sus negocios compren oro proveniente del río Nanay. Añadió que la investigación preparatoria a su nombre no está vinculada al tema y que “ningún familiar” tiene negocios de joyerías, pese a las evidencias descritas.

También se dejó un mensaje al número de la tarjeta de presentación de la joyería Evans, a nombre de Adrián Rufino Davirán, pero no hubo respuesta. 

A estos casos se suma la joyería Kiss, ubicada en jirón Arica 523, de Iquitos. A través de un colaborador, este medio preguntó al personal del local si compran oro del Nanay y este respondió afirmativamente. El precio ofrecido por gramo era de S/230, a finales de mayo. Los representantes legales de este comercio son Ramón Arístides y Santos Anita Rodríguez Reyes.

 

Los rebeldes del Nanay

Las joyerías Mónaco y Kiss, ubicadas en el jirón Arica, en Iquitos, figuran en el requerimiento de prisión preventiva por el caso Los Rebeldes del Nanay, la principal investigación fiscal por financiamiento de minería ilegal en la cuenca del Nanay. 

El caso involucra a los tres ciudadanos colombianos Jessica Vela Riveiro, Luis Alexander López García, Diego Fernando Sarria Mora y al peruano Rusbel Bancho Arirama, para quienes la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Maynas pidió 18 meses de prisión preventiva.

Entre los elementos de convicción por este caso —hallados en intervenciones policiales y fiscales— además de fotografías de piedras doradas, teléfonos satelitales, armas de fuego y anotaciones relacionadas a insumos para la actividad minera, figura una tarjeta de presentación de la joyería Mónaco, ubicada en jirón Arica 526, y un recibo de la joyería Bardales, de Av. Mariscal Cáceres 1300, en Iquitos.

Investigados por actos de conversión y transferencia figuran como representantes de joyerías en sus licencias de funcionamiento"

Dentro de dicho requerimiento, al que tuvo acceso OjoPúblico, también se hace referencia al acta de declaración de la acusada Jessica Vela Riveiro, del 16 de agosto de 2022, quien manifestó vivir en la comunidad de Pucaurco —punto crítico de la minería ilegal en la cuenca del Nanay— y dedicarse al comercio. 

Añadió, detalla el documento, que por dichas actividades, en ocasiones, le pagan en oro. Luego, según contó, comercializaba el mineral en joyerías de la calle Arica, donde le pagaban entre S/140 y S/150 por gramo. Su pareja, Luis Alexánder López García —alias Pastuso— declaró que “en ocasiones” la acompañaba a comercializar “pepas de oro”.

Un parte policial, obtenido también por este medio, presenta elementos que hacen mención a la joyería Kiss. Según el documento, el 13 de noviembre de 2023, Sarria Mora llegó a Iquitos, acudió a un hospedaje y, luego, alrededor de las 9:30 a.m., ingresó a la joyería ubicada en el jirón Arica 523. Después, regresó a su hospedaje. 

 

PISTAS. En un parte policial del caso Los Rebeldes del Nanay figura la fotografía del local visitado por uno de los acusados del delito de financiamiento de minería ilegal.

Imagen: OjoPúblico

 

Dos días más tarde, cuando se intervino a Sarria Mora, entre los hallazgos de la Policía se identificó: “un apunte con descripción de la joyería Kiss, escrito con puño y letra señora Anita N° 9xxxxxxxx [número de teléfono celular]”. La subgerente de la joyería Kiss SAC se llama Santos Anita Rodríguez Reyes.

En comunicación con OjoPúblico, Alan Orlando Davirán también negó vínculos con Los Rebeldes del Nanay. “A mi local pueden entrar y preguntar un montón de personas (...), nosotros estamos para darle tarjeta a cualquier persona. No es cosa que vamos a estar preguntando: ‘¿Usted a qué se dedica?’”, dijo.

Este medio también se comunicó con Anita Rodríguez Reyes, subgerente de Kiss SAC. En un primer momento, pidió que se le devolviera la llamada en 30 minutos y al hacerlo, en su tienda, señalaron que había salido a una cita médica. Tampoco respondió a su celular.

 

Obligados a reportar casos sospechosos

La región Loreto solo alberga a dos de las 491 personas jurídicas que comercializan metales y joyas, y son consideradas "sujetos obligados" por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

Los “sujetos obligados” son personas naturales con negocio o personas jurídicas que desarrollan actividades previstas en la Ley 29038, como el comercio de joyas, metales y piedras preciosas. Estos tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas o que los lleven a presumir que los fondos usados por los clientes proceden de alguna actividad ilícita. 

 

 

Las dos empresas loretanas incluidas en este listado son Industrias Lupac del Oriente EIRL y Kiss Inversiones SRL. Esta última tiene los mismos representantes legales —Ramón Arístides y Santos Anita Rodríguez Reyes— y dirección que la joyería Kiss SAC. 

OjoPúblico consultó a la UIF si, a partir de sus análisis, han detectado vínculos entre el comercio de joyas o de metales y la minería ilegal en el ámbito nacional. Dicha entidad señaló por escrito que no ha identificado evidencias de ello.

Entre 2019 y 2024, dicha unidad especializada de la SBS, ha recibido 78 reportes de operaciones sospechosas de comercios de metales (oro) y joyas, todas de personas jurídicas. Su valor equivale a USD 756.275. 

 

 

Otros vínculos con la justicia

OjoPúblico también acudió a la joyería Márquez, del jirón Arica 543, interior B, en la ciudad de Iquitos, donde ofrecieron S/190 por oro del río Nanay, el 26 de agosto de 2023. Este establecimiento también cuenta con licencia de funcionamiento. 

Aunque su RUC ahora pertenece a Denisse Solano Oliveira, la licencia está registrada bajo el nombre de Joseph Luis Davirán Vásquez, de acuerdo a información del municipio. Davirán Vásquez formó parte de un proceso de extinción de dominio, donde no se logró acreditar el origen legal de seis piezas de oro de 24 quilates, con un peso de 579,22 gramos, valorizados en S/93.861.

Según la sentencia de apelación, el caso data de 2018. El 10 de agosto de ese año, en el aeropuerto de Iquitos, se halló seis fragmentos de oro en el equipaje de Jimmy Fernando Chavesta Morante. El metal era propiedad de Joseph Luis Davirán Vásquez, quien se lo había entregado, como en otras dos ocasiones, para que este sea trasladado a Lima y termine en manos de un joyero para su transformación. 

 

EPICENTRO. OjoPúblico recorrió las calles Arica y Huallaga, en la ciudad de Iquitos, donde comprobó la gran cantidad de joyerías y comercios de compra y venta de oro.

Foto: OjoPúblico / Aldaír Mejía

 

Durante el proceso, de acuerdo al documento judicial, Davirán Vásquez argumentó que había adquirido el oro de “manera informal” a “cualquier persona”, y que lo fundió y purificó, pues él tenía una joyería. Así, entregó una guía de remisión —con fecha posterior a la incautación— bajo el nombre de joyería Márquez, nombre comercial de su negocio.

En este caso, la tesis fiscal sostuvo que el oro incautado derivó de la minería ilegal. Esto fue confirmado por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, que en 2020 ordenó que las piezas de oro sean transferidas a favor del Estado. Al año siguiente, la decisión fue confirmada por la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad.

Joseph Davirán Vásquez registra una investigación preparatoria y otra preliminar por actos de conversión y transferencia.

DOCUMENTOS. En la sentencia por extinción de dominio, un comerciante vinculado a una joyería del jirón Arica, Iquitos, aceptó que adquirió oro de "manera informal".

Foto: Sentencia de juzgado de extinción de dominio

 

EVIDENCIAS. En el caso de extinción de dominio, donde no se acredito la legalidad del oro, Joseph Davirán señaló en su defensa que "todas las joyerías son informales".

Imagen: Sentencia del juzgado de extinción de dominio

 

Este medio se comunicó con la joyería Márquez, donde señalaron que la dueña —Denisse Solano Oliveira— retornará el próximo mes. Brindaron su número de Whatsapp, pero este no estaba activo.

Consultado sobre el control en las joyerías de Iquitos, Roberto Fachin Echevarría, asesor de la alcaldía de Maynas, señaló que esta labor recae, principalmente, en la Sunat y que los municipios solo pueden fiscalizar si los negocios tienen la licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). “A quién compran [el oro] o a quién no, ya no es, lamentablemente, competencia municipal”, dijo. 

Loreto no cuenta con una fiscalía especializada en lavado de activos. Por eso, los casos de ese tipo deben ser analizados por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, es decir una dependencia con otras funciones, como los delitos comunes.

“En los últimos años, la minería ilegal ha aumentado, más que todo por la cuenca del río Nanay, donde hay muchas personas que se dedican a esta actividad y obviamente el mineral ilegal [el oro] tratan de insertarlo en el circuito comercial”, señala Christian Bardales Villacorta, fiscal adjunto de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, con adición a funciones de lavado de activos.